Проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга «ГродноОблсельхозтехника» 30 марта 2021 г..

Решение наблюдательного совета:

  1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга „ГродноОблсельхозтехника“ 30 марта 2021 г. и повестку дня следующего содержания: 

1.1           Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и основных направлениях деятельности Общества на 2021 год.

1.2          Отчет о работе наблюдательного совета за 2020 год.

1.3          Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности общества за 2020 год. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2020 год.

1.4           Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.

1.5           Распределение прибыли и выплата дивидендов за 2020 год.

1.6           Об использовании прибыли в 2021 году и первом квартале 2022 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2021 год.

1.7    Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной

комиссии общества.

1.8  Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного

совета и ревизионной комиссии общества.

 2.  Установить:

— место проведения собрания: ОАО «Управляющая компания холдинга „ГродноОблсельхозтехника“ (каб. 34), ул.Лермонтова, 2, г.Гродно.

-  время начала проведения собрания: 12.00 час.

— время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания и информацией о деятельности Общества за 2020 год в соответствии со ст. 39 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 «О хозяйственных обществах»: начиная с 9 марта 2021 года в рабочие дни (понедельник – пятница) по месту нахождения Общества (планово-экономический отдел) с 8 ч. до 17 ч.

— дату составления списка акционеров для регистрации участников собрания – на 02.03.2021.

3. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию:

— годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2020 год;

— заключение аудиторской организации и заключение ревизионной комиссии по годовому отчету предприятия;

— проект решений по вопросам годового общего собрания акционеров Общества;

— информация о деятельности Общества за 2020 год в соответствии со ст. 39 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 «О хозяйственных обществах»;

— сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы общества.

4. Поручить генеральному директору Общества Мазуркевичу Я. С.:

1) разместить на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет извещение о проведения годового общего собрания акционеров в сроки и порядке, предусмотренные Уставом Общества;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2) до 05.03.2021 предоставить наблюдательному совету годовой отчет Общества за 2020 год с пояснительной запиской, информацию о деятельности Общества за 2020 год в соответствии со ст. 39 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»;

  1. Проект решений годового общего собрания акционеров утвердить на заседании наблюдательного совета не позднее 09.03.2021.

01.03.2021, 169 просмотров.